El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para reforzar la detección de operaciones vinculadas al contrabando de crudo desde México. La alerta señala al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo como principales actores en estas actividades ilícitas.
Según el informe de FinCEN, estas organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos, involucrándose en el robo y contrabando de petróleo crudo, actividades que generan cientos de millones de dólares anualmente. Los cárteles aprovechan las limitaciones de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para interceptar y desviar crudo destinado a Estados Unidos, etiquetándolo falsamente como «aceite usado» u otros materiales peligrosos para evadir controles aduaneros.
La alerta también destaca que los cárteles sobornan a empleados de Pemex y funcionarios locales para facilitar el robo de crudo mediante perforaciones ilegales en oleoductos. Una vez en territorio estadounidense, el crudo es vendido a empresas cómplices en la industria del petróleo y gas, que lo comercializan a precios reducidos en los mercados energéticos, repatriando las ganancias ilícitas a México.
Como parte de las acciones para combatir estas actividades, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas con sede en México por su participación en esta red criminal. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.
Estas medidas reflejan el compromiso de las autoridades estadounidenses para desmantelar las redes de financiamiento de los cárteles mexicanos y mitigar el impacto de sus actividades ilícitas en la seguridad y economía de ambos países.
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